2022年9月16日上午，中机国际第三届董事会第十三次会议以现场会加视频会的形式顺利召开?；嵋橛尚豢硕鲁ぶ鞒?，公司全体董事谢克、李宝琳、易凡、王卓、杨磊、袁炜焱、张继才出席会议，监事廖爱民、公司经营班子成员陈蕃、王林春、王劲、邵雪奎、刘武、董事会秘书罗志珍列席会议。

董事会秘书罗志珍首先向会议报告了第三届董事会第十一次、十二次会议决议的执行情况。接着，会议听取了《2022-2024三年战略规划及远期展望》议案，会议审议批准了公司2022-2024三年战略规划报告，会议认为，公司三年战略规划站位高、思路新、目标实、措施到位，与国家政策、上级公司战略要求紧密衔接，面对未来转型升级提出了新的发展思路，目标明确可行。同时，会议要求公司紧跟国机工程集团实体化工作，抓住机遇，展现更大的作为；围绕科技型工程公司的打造，要在科技人才激励机制上努力探索，强化科技创新特色，助力公司可持续发展；建设好赋能中台，尤其要持续强化各类风险的管控。

会议听取审议了其他5项专题议案，全体董事对提交会议审议的议案进行了逐项书面表决。

谢克董事长作了总结讲话。他首先对公司今年当前取得的发展成绩表示祝贺并给予充分肯定，对以公司总经理易凡为首的高管团队及全体员工的付出表示感谢，同时对下一步工作提出几点要求：

一是把《习近平谈治国理政》第四卷的学习提升一个高度，要求经营班子成员带着问题学，并通过学习让高质量党建和高质量经营更好地融合，达到新高度；

二是公司多年来的持续增长来之不易，希望大家志存高远，同时要居安思危，根据国机工程集团实体化的要求，加强融合与协同，找准发展定位，为国机工程集团的发展作出更大贡献；

三是要对存量业务进行梳理，聚焦优势业务和重点业务，加强政策研究，结合属地化特点，推进公司的经营发展迈向新的台阶；

四是要结合三年规划进行对标对表，在科技引领、科技型工程公司建设、区域深耕、业务创新方面，多思考“我们能做什么？”，进一步落实举措，干出实效；

五是结合中设集团“创新在行动，价值新呈现”活动，希望公司推出具有模式型和协同价值的业务或技术进行分享。