? ? ?6月27日上午，中机国际第四届董事会第一次会议召开，会议由谢克董事长主持，公司全体董事谢克、陈蕃、谢恩廷、张翀志、王卓、杨磊、张继才出席会议，监事林常洁、公司经营班子成员王林春、王劲、刘武、张凤良、王维、晏勇健、董事会秘书罗志珍列席会议。

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董事会秘书罗志珍首先向会议报告了第三届董事会第十三次至十六次会议决议的执行情况。接着，会议听取了公司党委书记、总经理陈蕃所作的《总经理年度工作报告》，报告回顾总结了公司2022年度生产经营、科技创新、管理工作情况，部署了2023年公司经营及管理重点工作。全体董事、监事对公司当前取得的发展成绩给予了充分肯定和高度评价。

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会议听取审议了其他9项专题议案，并对提交会议审议的议案进行了逐项书面表决。全体董、监事对提交的报告和议案充分发表了意见建议。

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董事长谢克作总结讲话，他首先表达了对上一届董事会及其成员的感谢，希望本届董事会站在全新起点上，围绕公司高质量发展目标，全面尽责，专业规范发挥好董事会的职能。他强调：

一要强化董事会的履职尽责，发挥定战略、作决策、防风险的作用，加强对公司的战略规划指导，根据工程集团十四五战略规划之CMEC中期调整的方向，要加强竞争环境扫描、自身竞争力分析，进一步明确定位和发展方向，发挥战略引领、赋能、支撑作用。提高决策的规范性、有效性，不断完善风险防控体系。

二要以党建与经营的融合提升，推进公司高质量发展。将长远目标与中短期目标结合，发挥科技创新的驱动作用，不断提升公司综合竞争力。

三要加强全面协同，推进公司与工程集团系统内企业的协同和融合。要求公司在国机工程集团的平台上，“内外兼修”，发挥“双轮驱动”的作用，在深耕国内市场的同时，谋划“走出去”业务。充分发挥公司积累的优势资源，在工程集团层面发挥更大作用，以优势互补实现多方共赢。

四要围绕科技型工程公司的发展，在人才培养、国家级科研平台建设等方面持续加强，不断提升公司的科技竞争力、人才竞争力，锻造更强劲的发展能力。

会后，外部董事开展了对华研实验室的调研。

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